Home / Государство и право / Соловьев Н.П., Соловьева Н.В. Разработка рекомендаций по осуществлению межгосударственного взаимодействия, направленного на активизацию работы по установлению и возврату вывезенных за рубеж преступно нажитых чиновниками денежных средств

Соловьев Н.П., Соловьева Н.В. Разработка рекомендаций по осуществлению межгосударственного взаимодействия, направленного на активизацию работы по установлению и возврату вывезенных за рубеж преступно нажитых чиновниками денежных средств

Соловьев Никита Павлович – студент 3-го курса
Академии гражданской защиты МЧС России»

(направление «Государственное и муниципальное
управление», уровень бакалавриата)

4865933@mail.ru

Соловьева Наталья Владимировна – старший преподаватель
кафедры гражданско-правовых дисциплин

ФГБУВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России»

1250094@mail.ru

 

Разработка рекомендаций по осуществлению межгосударственного взаимодействия, направленного на активизацию работы по установлению и возврату вывезенных за рубеж преступно нажитых чиновниками денежных средств

 Development of recommendations on the implementation of interstate cooperation aimed at intensifying work on the establishment and return of money criminally acquired by the officials exported abroad

 

Аннотация. Проанализирован такой коррупциогенный механизм/фактор, как вывоз денежных средств за рубеж. Авторское исследование показало, что сегодня основным коррупциогенным фактором на государственной и муниципальной службе выступает возможность реализации чиновниками алгоритмов, позволяющих отмывать (легализовать) денежные средств и выводить финансовые активы за рубеж. Предлагаются некоторые рекомендации, способствующие возврату выведенных финансовых активов из-за рубежа в Россию.

Статья подготовлена в рамках планового изучения учебной дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы» в Академии гражданской защиты МЧС России и научной школы «Государственная политика и управление», функционирующей на постоянной основе в этом вузе.

Ключевые слова: арест активов, борьба с легализацией, государственное и муниципальное управление, государственная и муниципальная служба, борьба с отмыванием денег, возвращение активов, денежные средства, инициатива СтАР-ИНТЕРПОЛ, Камденская межучрежденческая сеть, коррупциогенные риски, коррупциогенный фактор, легализация, Национальный план противодействия коррупции, преступные доходы, Содружество Независимых Государств, обмен информацией, Организация Объединенных Наций, отмывание, принятия мер, Федеральная служба по финансовому мониторингу, финансовые меры.

Annotation. Analyzed such a corruption-based mechanism / factor, as the export of funds abroad. The author’s study showed that today the main corruption factor in the state and municipal service is the possibility for officials to implement algorithms that allow money to be laundered (legalized) and withdraw financial assets abroad. Some recommendations are proposed to facilitate the return of the withdrawn financial assets from abroad to Russia.

The article was prepared in the framework of the planned study of the discipline «Ethics of state and municipal service» and within the framework of the scientific school «State policy and management» functioning in the Civil Defence Academy EMERCOM of Russia on a permanent basis.

Keywords: asset seizure, anti-legalization, state and municipal management, state and municipal service, anti-money laundering, asset recovery, money, StAR-Interpol initiative, Camden inter-agency network, corruption risks, corruption factor, legalization, National plan anti-corruption, criminal proceeds, Commonwealth of Independent States, information sharing, United Nations, money-laundering, action, the Federal Service for Financial Affairs nitoringu financial measures.

 

Текст статьи в PDF

Рецензия